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被控四项洗黑钱罪、一项使用虚假文书副本罪,全部罪名成立,法院将于7月23日正式宣判刑期。该案曝光一条依托公职权力、跨境行贿洗钱的完整黑色链条,涉案金额超6400万港元。
现年37岁的肖锐,2013年从澳洲留学归国,随后计划通过香港资本投资者入境计划获取居留权。根据当时政策,申请人需持有超1000万港元合规资产。
为达标,肖锐提交两份虚假内地银行存款证明,对应的银行账户实则并不存在。2014年,他成功获批香港居留资格,并随即投入1000万港元购置基金,满足入境投资硬性要求。
庭审证据显示,2016年至2017年,肖锐的香港多家银行账户接连收到多笔跨境汇款,总额突破5400万港元。其账户交易模式极度反常:短短9天内入账38笔大额资金,其中6天同日接收多笔不同来源款项。
对比来看,除去涉案大额资金,肖锐账户日常日均存款仅14万港元,其三年申报总收入更是仅有38万港元,与千万级入账资金形成巨大反差,巨额财产来源疑点重重。
该案两名污点证人当庭揭露核心非法资金来源。涉案472万港元贿赂款,来自内地基建企业湖北国润实业投资有限公司董事长姚谦。
2016年,时任武汉市检察院反渎职侵权局局长的肖军,利用自身职权为姚谦的公司提供便利,助力其拿下总额5000余万元、利润率15%至20%的政府水泵工程。作为回报,姚谦按肖军要求,分四笔将472万港元贿赂款转入肖锐香港账户。
其余巨额涉案资金,则通过完成跨境洗白。肖锐澳洲留学同学林启证实,曾五次协助肖锐操作跨境资金转移,肖锐多次在武汉交付数百万元人民币现金,经由拆分转移至其香港账户,全程规避正规金融监管,累计洗钱总额超6400万港元。
庭审中肖锐拒不认罪,百般狡辩。他声称香港居留申请由母亲全权代办、自己不知情,还辩称涉案巨款是母亲经商所得及比特币交易收益。
但法院查明,肖锐曾专程赴港办理居留手续,清楚知晓千万资产的入境门槛,与其留学期间的消费水平严重不符。同时,其谎言被当庭戳破:肖锐母亲实为医院普通护士、文职人员,并无经商暴富的条件,且肖锐无法提供任何比特币交易凭证,相关说辞毫无依据。
法官直言,肖锐受过高等教育、具备社会阅历,明知涉案资金来路不正,仍刻意通过隐蔽转移资金,规避内地监管调查,其供词“穿凿附会,满口谎言”。
公开履历显示,肖锐父亲肖军在武汉市政法系统任职超40年,从基层检察院岗位逐步晋升,历任武汉市检察院反渎职侵权局局长、武汉市监委委员等重要职务,2022年12月被免去监委委员职务。
证人透露,2023年肖锐已向友人提及家中牵涉法律问题,2024年相关人员接受港廉署问询时,肖军已在内地接受调查。
目前该案待7月23日宣判,跨境权力寻租、家族式腐败及跨境洗钱细节,再度引发社会对公职人员廉洁监管、跨境资金管控的关注。
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